日 期：2008年09月09日

上市公司：豐藝 (6189)

主 旨：公告董事會決議第三次申請買回本公司庫藏股

說 明：

1.董事會決議日期:97/09/09

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):959,289,000

5.預定買回之期間:97/09/10~97/11/07

6.預定買回之數量(股):2,000,000

7.買回區間價格(元):15.00~25.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.10

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):507,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

96/08/30~96/09/30買回100,000股

96/12/21~97/02/20買回407,000股

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

1.96/08/30~96/09/30申請買回1,000,000股,實際買回100,000,本次未執行完畢

之原因:

買回期間股價穩定，並為顧及股東權益。

2.96/12/21~97/02/20申請第二次買回1,000張，實際買回407張，未執行完畢之

原因在於買

回期間股價穩定，並為顧及股東權益。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

提案一、擬請董事會通過授權本公司實施第三次買回庫藏股。提請 討論。

說 明：1.依財政部證券暨期貨管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股

份辦法」

等相關規定。

2.買回股份目的:轉讓股份予員工。

3.買回股份種類:普通股。

4.買回股份總金額上限(元):50,000仟元。

5.預定買回之期間:97/09/10~97/11/07。

6.預定買回之數量(股):2,000,000股。

7.買回區間價格(元)：15~25元，惟當公司股價低於上列所定區間價格下限時，

將繼續執行

買回股份。

8.買回方式：自集中交易市場買回，每日可買進股份數量不超過600,000股。

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.10%。

10.財務評估：依訂定買回價格區間執行買回股份，主要係造成現金流出，截至

民國97年6

月30日止，公司帳上現金餘額及基金等備供出售金融資產合計約444,653仟元，

足以支應該

項支出，由上可知，本次買回後該公司對財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東

權益報酬

率、流動比率及速動比率之影響有限，且所需金額上限約佔流動資產之0.78%，

其比重不

高，故對於該公司之財務狀況影響尚無重大影響。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

豐藝電子股份有限司

買回股份轉讓員工辦法

第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二

第一項第

一款及財政部證券暨期貨管理委員會(以下簡稱證期會)發佈之「上市上櫃公司買

回本公司

股份辦法」等有關規定，經本公司董事會決議通過依法買回本公司股份(以下稱

庫藏股)並

轉讓予所屬員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

第二條︰本公司轉讓予員工之庫藏股均為普通股，其權利義務除本辦法另有規定

者外，與

原有已發行之股份相同。

第三條：庫藏股轉讓期間依法以自買回股份之日起三年為限，得一次或分次轉讓

予員工。

各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權 董事長另行訂定。

第四條：凡於認股基準日前到職之員工(包括直接或間接持有表決權股份超過百

分之五十之

海內、外子公司)，且其前一年度及當年度未觸犯本公司「工作規則」遭受處分

者，均得享

有認購庫藏股之權利。

第五條：員工得認購之庫藏股數額則按職位、服務年資及績效表現等三種類別核

計；各次

轉讓作業之股份數額、年資計算基準日、認購繳款期間及轉讓限制等相關事項，

授權董事

長依相關規定另行核定。

第六條：員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，以棄權論；認購不足之餘額

，由董事

長另洽其他員工認購之。

第七條：庫藏股轉讓依下列程序辦理：

一、依董事會之決議，公告、申報並於期限內買回庫藏股。

二、訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間等作業事項。

三、辦理股票轉讓過戶登記。

第八條：庫藏股每股轉讓價格以該次庫藏股實際買回之平均價格為轉讓價格。惟

在轉讓

前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。

第九條：庫藏股轉讓予認購之員工，公司應依法繳納相關稅捐後始得辦理過戶作

業。

第十條：本公司為轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起三年內全數

轉讓，逾

期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。

第十一條：本辦法經董事會決議通過並呈報主管機關核備後生效，修正時亦同。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

請參閱董事會會議紀錄

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

豐藝電子股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性

，價格區

間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。

元大證券股份有限公司

負責人：杜 麗 莊

中華民國九十七年九月九日

18.其他證期局所規定之事項:

無

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