日期：2008年07月18日

上櫃公司：優群 (3217)

主旨：公告本公司董事會決議實施庫藏股第一次買回本公司股份

說明：

1.董事會決議日期:97/07/18

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):403,804,446

5.預定買回之期間:97/07/21~97/09/19

6.預定買回之數量(股):2,000,000

7.買回區間價格(元):10.00~22.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.71

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

97年7月18日董事會決議辦理。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

本公司買回之股份，其轉讓期間應依法令規定，自買回股份起始日起三年內，經

董事會決

議，一次或分次轉讓予員工。本公司買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價

格為轉讓

價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，應按發行股份增加比

率調整

之。或依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉

讓前，提經

最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分

之二以上之

同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦

法」第10條

之1規定事項，始得辦理。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

本公司董事會依規定聲明本次買回本公司股份之決議,已考量公司財務狀況,不影

響公司資

本之維持。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

優群科技股份有限公司本次預計買回該公司普通股股份之價格區間尚屬合理，其

決策過程具

合法性，而買回普通股份數量及價格區間對該公司之財務結構、每股淨值、每股

盈餘、股東

權益報酬率、速動比率、流動比率等尚無重大不利之影響。

18.其他證期局所規定之事項:

無

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