日期：2008年06月13日

上市公司：豐藝 (6189)

主旨：公告本公司97年股東會決議事項

說明：

1.股東會日期:97/06/13

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)九十六年度營業報告。

(二)監察人審查九十六年度決算表冊報告。

(三)報告本公司庫藏股執行狀況。

(四)發行國內九十三年度第一次及九十六年度第二次無擔保可轉換公司債報告。

(五)報告本公司九十六年度背書保證情形。

(六)報告本公司訂立「買回股份轉讓員工辦法」。

(七)報告修訂「董事會議事規則」。

二、承認事項

(一)承認本公司九十六年度營業報告書暨財務報表案。

(二)承認本公司九十六年盈餘分配案。

三、討論事項

(一)通過九十六年度盈餘轉增資發行新股案，股東紅利68,057,420元

、員工紅利24,380,570元及資本公積17,014,360元，合計發行新股10,945,235股

，每股面額10元，員工現金紅利45,278,190元。

(二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(三)通過本公司「公司章程」案。

四、選舉事項

(一)通過八屆董事補選案。

五、其他討論事項

(一)通過解除董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無

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