日期：2008年03月24日

上市公司：豐藝 (6189)

主旨：董事會決議召開股東會

說明：

1.董事會決議日期:97/03/24

2.股東會召開日期:97/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號3樓

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)九十六年度營業報告。

(2)監察人審查九十六年決算表冊報告。

(3)報告本公司庫藏股執行狀況。

(4)發行國內九十三年度第一次無擔保可轉換公司債暨九十六年

度第二次無擔保可轉換公司債報告。

(5)九十六年度背書保證責任總額報告。

(6)報告本公司訂立「買回股份轉讓員工辦法」。

(7)報告修訂「董事會議事規則」。

(二)承認事項

(1)承認九十六年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認九十六年度盈餘分派案。

(三)討論事項

(1)九十六年度盈餘(股利及員工紅利)轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(四)選舉事項

(1)第八屆董事補選案。

(五)其他討論事項。

(1)解除董事競業禁止之限制案。

(六)臨時動議

5.停止過戶起始日期:97/04/15

6.停止過戶截止日期:97/06/13

7.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於97年04月9日起至97年04月18

日

下午五點整，受理持股1%以上股東之書面提案，以送達或寄達至受理地點為憑。

凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。

受理提案處所：豐藝電子股份有限公司行政部(地址：11442台北市內湖區環山路

一段32號4樓。)

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