日期：2007年06月15日

上市公司：敦吉(2459)

主旨：本公司96年股東常會重要決議

說明：

1.股東會日期:96/06/15

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司95年度營業報告書及財務報表。

(2)通過承認本公司95年度盈餘分配案:股東股利共計2.5元,

其中股票股利每股0.15元,現金股利每股2.35元。

(3)通過盈餘及員工紅利轉增資案:普通股股利每仟股無償配發15股,股東紅利

新台幣22,302,060元及員工紅利新台幣16,000,000元,合計38,302,060元轉增資

發行新股3,830,206股。

(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(7)選舉董事及監察人案:

新任董事:

鍾正宏

陳慶宗

郭肇民

羅吉鴻

劉定國

新任監察人:

葉日崧

JSJK HOLDING CO., LTD代表人:黃文治

(8)通過解除董事競業禁止限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:新任董監事任期自96年6月15日起至99年6月14日止,任期3年

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