日期：2007年03月26日

上市公司：敦吉(2459)

說明：

1.董事會決議日期:96/03/23

2.股東會召開日期:96/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段一二０巷八號九樓

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)九十五年度營業報告書。

(2)九十五年度監察人查核報告書。

(3)九十五年度對外背書保證情形報告。

(4)九十五年度資金貸與他人情形報告。

(5)九十五年度大陸投資情形報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

二、承認事項：

(1)九十五年度營業報告書及財務報表案。

(2)九十五年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(1)盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。

四、選舉事項：改選董事及監察人案。

五、討論事項：解除新任董事競業禁止限制案。

六、臨時動議

5.停止過戶起迄日期:96/04/17~96/06/15

6.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間:自96/04/09日至96/04/18日止。

(2)受理股東提案處所:台北市內湖區內湖路一段120巷8號。

(3)依據本公司國內第一次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法規定

於股東會停止過戶期間，依法停止轉換登記。

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